首頁 › 銀行資訊

中信銀行太原分行:筑牢反詐安全防線 全力守護人民群眾“錢袋子”

2023-2-28 16:06| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 640| 評論: 0|來自: 臨汾金融網(wǎng)

臨汾金融網(wǎng)訊  近日,中信銀行太原分行在賬戶排查中發(fā)現(xiàn)某企業(yè)賬戶交易存在異常,賬戶資金流向均為深圳某科技有限公司,通過“企查查”查詢到該公司于2022年12月6日注冊。鑒于賬戶資金異常,中信銀行立即向反詐中心反饋,反詐中心收到反饋后馬上進行研判核查,確定交易對手“深圳某科技有限公司”賬戶因涉嫌電信詐騙案件已被多家公安機關(guān)緊急止付、凍結(jié)。

了解情況后,中信銀行太原分行主動作為,第一時間向客戶進行風(fēng)險提示,了解到客戶賬戶交易均受其朋友引導(dǎo)且對交易對手完全不了解后,立即向其宣講電信詐騙套路和風(fēng)險案件,幫助客戶識別詐騙陷阱,及時挽回資金損失?蛻艏拥乩ぷ魅藛T的手連連表達謝意。

隨著科技快速發(fā)展,詐騙形式越來越新穎,隱蔽性越來越高,嚴(yán)重威脅社會穩(wěn)定和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。中信銀行太原分行在省委平安山西建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實行業(yè)主體責(zé)任,深入推進“斷卡”行動,堅持源頭治理和風(fēng)險防范并重。借助中信銀行7*24小時智能反詐監(jiān)測系統(tǒng),通過大數(shù)據(jù)技術(shù)和反欺詐智能風(fēng)控體系,全流程把控高風(fēng)險客戶監(jiān)控、篩查和處置,有效攔截涉案賬戶和涉案資金。同時,通過“廳堂微沙龍”+進社區(qū)進商圈進企業(yè)的形式,積極組織開展防范電信詐騙和依法依規(guī)使用銀行賬戶等內(nèi)容的公眾宣傳教育,助力群眾守好自己的“錢袋子”。

作為反詐聯(lián)盟矩陣的成員,中信銀行太原分行持續(xù)深化警銀協(xié)作,選拔業(yè)務(wù)骨干派駐反詐中心,主動搭建共享學(xué)習(xí)平臺,筑牢長效防控生態(tài),向電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起全面攻勢。近一年以來,中信銀行太原分行實現(xiàn)了單位涉案賬戶零目標(biāo),為客戶挽回經(jīng)濟損失137.67萬元,堵截風(fēng)險案件373起,協(xié)助反詐中心抓捕涉案人員32人,多次獲得各級公安機關(guān)的感謝信,得到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和公安機關(guān)的高度認(rèn)可。



路過

雷人

握手

鮮花

雞蛋
聯(lián)系電話:0357-3991268
聯(lián)系QQ:649622350

QQ|Archiver|手機版|小黑屋|臨汾金融網(wǎng) ( 晉ICP備15007433號

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部